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【无罪辩护】赵某玉石诈骗案一审庭审全程录像(1-2)+辩护词

律师:李煜律师          发布时间:2021年12月07日          阅读数量:55       分类:辩护词

赵某涉嫌诈骗案一审辩护词

(庭审整理文字稿)  

                                                                                       

合肥市某区人民法院

本律师受赵某近亲属委托并征得本人同意,担任其涉嫌诈骗案一审辩护人。现整理当庭发表的辩护意见,供合议庭参考并依法采信。

一、对指控罪名的意见

  被告人坚持其行为是民事纠纷,不构成诈骗罪,本律师做证据不足的辩护。

二、程序方面的意见

1.关于脱逃:庭审调查已证实,赵某在2016年10月-2018年9月期间,从事商业活动,2019年3月-11月因被控告诈骗,在长沙市看守所被羁押,公诉机关未出示其违反取保候审规定的证据材料,故变更逮捕措施不当;

2.被告人当庭表示其对侦查阶段的笔录部分不认可,经审查,多份笔录存在不完整,不真实的情况,法庭应根据刑诉法关于被告人供述采信的一般规则,依法采信其中部分内容,依法排除部分内容。

3.关于同案犯处理:公诉机关指控赵某与黄某为共犯,但未对同案犯黄某起诉,且黄某为案件主导者,其不到案无法查清事实,正确定罪量刑,故辩护人认为应先审理黄某或者并案处理。

三、实体方面的意见

(一)无诈骗事实和行为

1. 本案起因于黄某在亳州做项目欠赵某700万。

2. 后赵某为弥补自己损失,在黄某提出要个重器卖能够挣到钱时,遂联系袁某,后给袁打了3000万欠条,但黄某私自拿去抵押给何某150万,2014年8月赵某为此给黄某20万现金,130万从某农业公司转给他。涉案玉石并未赎回。

3. 黄某又提出从赵某某、陈某那拿玉石出卖赚钱,赵某也想把自己之前的损失补回来,帮助出卖,但价格高卖不掉(此从鉴定价值大幅缩水也可知悉属实),包括卖给高某,均无法出手。在黄某发誓用借的钱周转资金买到原石,赚到钱归还抵押款的情况下,赵某被迫安排方某、王某某等人帮忙抵押给高某某的玉石。399万全部给了黄某,自己没有拿到。

4. 因此,赵某没有虚构事实、隐瞒真相。虚构事实的是黄某,但公诉机关错误认定事实,错误在于:(1)遗漏黄某欠赵某700的起因(2)遗漏赵某已经支付150万赎回翡翠如意的事实(3)证据不足以支持认定赵某与黄某事前商议诈骗赵某某的和田玉的事实(4)无证据支持被害人赵某某向赵某索要涉案和田玉的事实。

5. 先说代卖实际抵押,是否就是诈骗?

此惯例可从卷宗材料得悉:举例:黄某将福禄来成交给赵某2,报价100万,赵某2也是私自抵押给俞某,打了20多万;袁某某从北京杨某某那里拿的翡翠如意,2700万,款现在也没给杨,并说行业规矩是不要接触别人的客户,所以不跟买家见面。袁某某也从赵某那拿了个犀牛杯,代卖70万,但没给钱,袁也转给北京朋友那。卷五P33:袁某某说,我们这一行,代销是不会签合同的。

   高某卷三P66:行规,签合同时,不需要提供玉石属主的相关资料

   陈某,本案的被害人之一在2015.4.1卷三P21问你们卖玉石,要不要提供玉石属主和价值的资料,答:不需要我们都是凭信誉在做。

故赵某参与的玉石交易行为,虽然不规范,但符合玉石交易行业惯例,应尊重民事主体的交易习惯。

(二)不符合诈骗罪的构成要件

  1. 被害人不明确

根据民法典总则第七章代理的规定及第三编合同编第23章委托合同的规定,相关条文结合案件事实解析如下:

第171条,代理人超越代理权的,未经追认,对被代理人不发生法律效力。相对人(高某)有催告权、撤销权(需要善意)。未被追认的,善意相对人有权请求行为人履行义务或者赔偿。如果应当知道无权代理,高某也要按照过错承担责任。

第925条:隐名代理——受托人以自己的名义,与第三人订立合同,第三人知道代理关系的,合同直接约束委托人赵某某和高某;第926条:但第三人不知道代理关系的,黄某受托人因高某不还玉石对委托人不履行义务,要向赵某某披露高某,赵某某有权直接找高某要玉石。同时,高某可以直接向赵某某抗辩。

929条:有偿委托合同,黄某的过错造成赵某某损失,要赔偿;本案代卖变成抵押,超越委托权限,应当赔偿。

故,第一,赵某某是不是被害人?赵某某的玉石在高某某处,可以追回;第二,高某某没有损失,他有借款合同,抵押物,可以民事起诉,也没有报案。

2. 诈骗标的物不明确

如指控认定诈骗,黄赵二人亦认定自始即为安庆案赎回袁某某玉石而预谋诈骗,上述二假定均成立的前提下,二嫌疑人犯罪目的亦很明晰,即从赵某某处诈骗150万,赎回抵押在何某处的玉石即可,从来无意占有赵某某的玉石,否则不如直接骗到手后转卖或隐匿来的方便。现指控诈骗标的物存在三种可能:一是150万赎回款,二是399万抵押款,三是玉石价值705万。

3.有无实际损失?实物都在,部分追回,部分在抵押权人处,无损失。

4.通过这种抵押的方式赵某能否实现占有?不能。理由是一是客观上都有借款合同、借条,抵押合同,黄某也给赵某某打了条子,民事关系清楚;二是很多人参与,王某某、方某,高某、高某某不是跟赵某一伙诈骗的,不会配合赵某占有。

5.未归还原因是什么?赵某一直在努力还,安庆案子就是实例,有实业,正在做项目,并非主观上不想还。造成不还的原因是黄某将玉石抵押款,私自支配,用作偿还自己其他欠款和个人消费,造成无法按期还钱。

6.占有故意无法确定:预谋阶段,代卖阶段、代卖转抵押阶段以及抵押款转给黄某之后结束了也没有产生,所以自始至终都没有故意。

四、证据方面的质证意见

   以庭审质证阶段的质证意见为准,现简要说明如下:

1.主要靠言词证据定案,言词证据有不真实处,且相互冲突,无法印证;关键证人黄某供述多处不真实,不并案处理无法当庭对质,无法查清事实真相;

2.价格鉴定结论书的意见:采专家咨询法不当,对于在市场售卖的商品,应采用市场调查法;无价格形成过程披露,真品、赝品无法确定,检验报告书未随案移送;对玉石领域的鉴定,无专家意见,无专家辅助人出庭,无鉴定人员出庭说明等。

结论:鉴定方法不当,过程不科学、结论不合理,不能作为定案依据。

3.证实共同诈骗故意的证据不确实,不充分。

4.无赵某违反取保候审规定的相关证据出示,故变更强制措施的理由不充分

5.归案情节的证据可证实赵某在询问阶段为主动到案,供述自己认知的事实。

五、量刑方面的意见

如法院经审理,仍然认定构成诈骗罪,对量刑部分提出以下意见:

1.总体数额指控不当,不是涉案玉石的价值,而是赎回款150万,至多是抵押款399万;

2.涉案玉石,玉石A和玉石B与赵某无关,应扣除;方某用轿车抵押的几块玉石,也应扣除不在指控范围;

3.无任何获利;

4.实物均被追回,被害人无损失;

5.主动退赔;

6. 在共同犯罪中起辅助作用,虽然主犯未到案,不影响从犯认定;

7. 赵某在询问阶段为主动到案,供述自己认知的事实,系自首,综合全案考量,应减轻处罚。对行为性质辩解不影响自首认定;

8. 量刑建议12-14年畸高,应在3-10年范围内,中线5年以下量刑。

 

综上,辩护人认为,本案现有证据不足以认定被告人赵某的行为构成诈骗罪,尤其在同案犯黄某未被审判,案件事实无法查清。现有证据显示,本案玉石交易仍属于民事纠纷调整范畴,不应由刑法通过刑罚措施来规制。

结合目前侧重私营企业家刑事司法保护的国家宏观政策,以及近年来,艺术品领域特殊的交易规则所带来的诈骗案的重大争议和现实关注,恳请合议庭根据本案的事实、证据材料和相关法律规定,审慎进行法律适用,对被告人公正处理!

             一审辩护人:李煜律师  

                    2021年2 月25日


标签: 犯罪   司法认定   刑法           日期:2021年12月07日 | 所属分类| 律师文集
本文链接:/lawyer/info/aid/2429.html
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